Alkagesta affirme qu’aucune enquête ou poursuite n'a été identifiée dans sa déclaration de transparence

Alkagesta affirme n'avoir identifié aucune procédure publique, accusation ou constatation d'application de la loi à l'encontre d'Alkagesta Ltd. Dans une FAQ fournie sur la transparence, l'entreprise déclare qu'au 28 septembre 2026, elle n'avait trouvé aucune référence de dossier, avis réglementaire, dépôt judiciaire ou décision d'application de la loi étayant les allégations d'une enquête de l'UE ou du Royaume-Uni. Il s'agit des déclarations de l'entreprise et non d'une détermination indépendante par Meridian Commodities attestant de l'absence d'enquête.

Le document fait également référence à une position antérieure datée du 31 août 2026. Selon Alkagesta, aucune allégation, enquête ou contact avec les autorités — formel ou informel — n'était en cours ou n'avait eu lieu nulle part, y compris en lien avec l'affaire SOCAR mentionnée dans des médias défavorables.

Origine des allégations

La FAQ d'Alkagesta fait remonter l'allégation d'enquête en ligne à un seul média en mars 2025. Elle indique que l'allégation a été répétée par la suite, souvent mot pour mot, sur d'autres sites web. Le document précise en outre que le média à l'origine de l'information avait déclaré n'avoir trouvé aucune irrégularité lors d'un examen préalable de l'entreprise, et que les publications ultérieures n'avaient produit aucun numéro de dossier, déclaration de régulateur ou document d'autorité justificatif. Meridian n'a pas établi de manière indépendante ces affirmations concernant les reportages ou leur republication.

Criblage des sanctions et rapports publiés

La déclaration fournie ne rapporte aucune correspondance pour Alkagesta sur les listes de sanctions de l'OFAC, de l'UE, de l'ONU, de l'UK OFSI ou du SECO suisse au 8 octobre 2026. Il s'agit d'une affirmation de criblage datée faite dans le document ; le criblage des sanctions n'est pas, en soi, la preuve qu'aucune enquête n'existe.

Alkagesta renvoie également les lecteurs vers les rapports publiés LSEG World-Check et Dow Jones Risk & Compliance. Les documents liés sont fournis pour que les lecteurs puissent les consulter directement ; leur inclusion ne doit pas être interprétée comme une certification indépendante par Meridian des résultats de criblage de l'entreprise.

Registres d'entreprises et comptes

La FAQ pointe vers les registres disponibles via le Malta Business Registry, le UK Companies House et le GLEIF. Elle indique également que les comptes audités pour chaque année depuis 2018 ont été déposés à Malte. L'enregistrement des entreprises et les divulgations de comptes sont distincts de toute détermination concernant le statut d'une enquête.

Réponse juridique et divulgations

Selon la déclaration fournie, Alkagesta a contesté les allégations en les qualifiant d'infondées et a déposé une plainte en diffamation contre le média d'origine devant la Cour des magistrats de Malte le 18 septembre 2026. Ce compte-rendu du dépôt est attribué à l'entreprise ; la FAQ fournie n'inclut pas de référence de dossier ou de décision judiciaire établissant que le reportage était diffamatoire.

Le document identifie Orkhan Rustamov comme directeur général d'Alkagesta et renvoie les lecteurs vers l'équipe de direction et le centre de transparence de l'entreprise pour ses divulgations.

Note de source : Cet article rapporte la FAQ fournie « Alkagesta Investigations: No Case, No Charge, No Finding ». Les douze destinations de liens originales sont conservées ci-dessus. Les allégations concernant les enquêtes, les résultats de criblage, les allégations republiées et les procédures judiciaires sont attribuées à la déclaration de l'entreprise fournie et n'ont pas été vérifiées indépendamment par Meridian Commodities.